打著(zhù)新型虛擬貨幣交易平臺的幌子，不到一年時(shí)間，騙取4.6億元，有人被騙300多萬(wàn)元。4月1日，湖北省鄂州市中級人民法院刑事審判庭法官柯冰告訴記者，該院近日分兩案審結一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò )詐騙案，依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。
鄂州中院
人為制造“滑點(diǎn)”“插針”
還有“老師”“托兒”
2020年6月，被告人程某、黎某、嚴某某等人設立“OURBIT數字貨幣交易平臺”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“歐比特平臺”），對外宣稱(chēng)“在新加坡注冊”“持有美、英金融牌照”，并打出“全新止盈止損”“首創(chuàng )交易0滑點(diǎn)”等噱頭。
該“歐比特平臺”是封閉的“用戶(hù)-平臺對賭市場(chǎng)”，與外部平臺及國際市場(chǎng)不存在買(mǎi)賣(mài)交易。該平臺通過(guò)數據操控、設置“滑點(diǎn)”、制造“插針”、自制交易程序軟件、設置模擬賬戶(hù)、推行高杠桿交易，大幅增加客戶(hù)虧損概率，提升平臺對賭勝率。
記者了解到，“滑點(diǎn)”為計算機術(shù)語(yǔ)，是指下單的時(shí)間點(diǎn)位和最后成交的點(diǎn)位有差距，進(jìn)而造成成交價(jià)格與掛單價(jià)格不一致。而“插針”，則是指在數字貨幣交易過(guò)程中，價(jià)格突然出現大幅度、非自然的短暫波動(dòng)，這種波動(dòng)往往遠超過(guò)正常市場(chǎng)波動(dòng)范圍，且持續時(shí)間極短，形似“插針”般迅速而尖銳。
“滑點(diǎn)”和“插針”既可以由硬件因素引起，如網(wǎng)絡(luò )延遲，軟件系統以及服務(wù)器響應速度等，也可以由不法分子人為操控后臺引起。一般投資者很難分辨，也就給一些不良交易商帶來(lái)了牟取不正當利益的機會(huì )。
本案中，詐騙團伙參照比特幣市場(chǎng)交易價(jià)格偽造交易K線(xiàn)圖，虛構9種虛擬貨幣交易假象，營(yíng)造出專(zhuān)業(yè)合規的平臺形象，誘騙被害人進(jìn)入平臺，進(jìn)行所謂的虛擬貨幣投資。
同時(shí)，為吸引用戶(hù)入局，詐騙分子化身投資“老師”，在微信群里活躍發(fā)言，頻繁曬出盈利截圖，安排“托兒”在群里附和，營(yíng)造輕松盈利的氛圍，誘導被害人參與高杠桿投資。
“一開(kāi)始就爆倉虧損，追加投資后稍有盈利，可平臺頻繁卡頓，恢復后又開(kāi)始虧損，還遭遇‘插針’直接爆倉?！北或_300多萬(wàn)元的被害人梁某說(shuō)，要是知道平臺是封閉對賭盤(pán)，絕對不會(huì )參與其中。
不到一年時(shí)間
誘騙近3萬(wàn)人參與“投資”
該案承辦法官柯冰介紹，該歐比特平臺還設立了產(chǎn)品、商務(wù)、技術(shù)等多個(gè)部門(mén)，詐騙過(guò)程中，平臺各部門(mén)、平臺與代理間分工明確、配合緊密，形成穩定的犯罪集團。
其中，商務(wù)部門(mén)以高額利益分成、風(fēng)險共擔的模式發(fā)展一級代理，為其提供虛擬賬戶(hù)；上級代理再層層發(fā)展下級代理，約定分成比例；代理發(fā)展客戶(hù)時(shí)，虛構身份、發(fā)送虛擬賬戶(hù)盈利截圖、預設話(huà)術(shù)誘導被害人在平臺進(jìn)行“投資交易”。
對于極少數大額盈利客戶(hù)，平臺和代理勾結，采用鎖定賬號、游說(shuō)追加投資或直接封禁等方式，讓客戶(hù)血本無(wú)歸。2020年6月至2021年5月不到一年時(shí)間內，該平臺共誘騙近3萬(wàn)人參與“投資”，總涉案金額達4.6億元。
據悉，本案被害人遍布全國多地。經(jīng)上級法院指定，該案由鄂州市中級人民法院審理。
鄂州中院經(jīng)審理認定，被告人程某等34人以非法占有為目的，通過(guò)虛構事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人錢(qián)財，涉案數額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。法院依法判處34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并處罰金。
因涉案人數眾多、案情復雜，鄂州中院綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)以及在團伙中的角色，將此案分兩案審理。目前，兩案判決均已生效。
承辦法官柯冰提醒，我國法律明確規定，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)不受法律保護，參與此類(lèi)投資不僅存在資金損失風(fēng)險，還可能觸犯法律。投資者應樹(shù)立正確的財富觀(guān)，時(shí)刻保持清醒，切勿輕信社交群組中的投資信息，對“高收益”宣傳保持高度警惕。
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