新修訂的《中華人民共和國反洗錢(qián)法》將于2025年1月1日起施行。11月29日，最高人民檢察院圍繞修訂后的反洗錢(qián)法，舉行黨組理論學(xué)習中心組暨檢委會(huì )集體學(xué)習。最高檢黨組書(shū)記、檢察長(cháng)應勇參加學(xué)習。
北京大學(xué)教授王新從反洗錢(qián)的新形勢、反洗錢(qián)法的修訂進(jìn)程、重點(diǎn)條款和內容以及反洗錢(qián)的監管與檢察履職等方面作了講解，并對檢察機關(guān)在監督辦案中準確把握和適用修訂后的反洗錢(qián)法提出建議。
“反洗錢(qián)是國際國內面臨的一項共同任務(wù)，事關(guān)國家安全，事關(guān)國家治理體系和治理能力現代化?！睉轮赋?，檢察機關(guān)要站在維護金融安全、經(jīng)濟安全、國家安全，完善中國特色社會(huì )主義法治體系，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現代化的高度，深刻認識修訂反洗錢(qián)法的重要意義，牢牢把握修訂的主要內容、重要方面等，切實(shí)提高政治站位、增強履職自覺(jué)，結合檢察工作實(shí)際充分抓好學(xué)習貫徹。
應勇強調，要把反洗錢(qián)法的相關(guān)精神和要求全面準確落實(shí)到法律監督工作中，以高質(zhì)效檢察履職護航金融高質(zhì)量發(fā)展。
要協(xié)同加強打擊洗錢(qián)犯罪，準確把握修訂后反洗錢(qián)法關(guān)于完善洗錢(qián)上游犯罪范圍的規定，一體貫徹反洗錢(qián)法和刑法“洗錢(qián)罪”等規定，準確適用“兩高”《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》，深化打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)，依法懲治洗錢(qián)及相關(guān)犯罪，增強打擊利用虛擬貨幣等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)等實(shí)施洗錢(qián)犯罪的能力，形成打擊合力。
要加強行刑雙向銜接，協(xié)同行政主管、監管部門(mén)等推動(dòng)移送立案工作，切實(shí)防止有案不移、有案難移、以罰代刑。對被不起訴人應受行政處罰的，檢察機關(guān)要根據在案證據，依法判斷“可處罰性”，準確提出反向銜接的檢察意見(jiàn)。
要強化公共利益保護，聚焦反洗錢(qián)工作中涉及的數據安全和個(gè)人信息保護等問(wèn)題，依法辦理相關(guān)公益訴訟案件，以監督促治理，推動(dòng)落實(shí)監管責任，維護社會(huì )公共利益。
應勇指出，反洗錢(qián)法實(shí)施是一項系統工程和長(cháng)期任務(wù)。
要統籌落實(shí)刑法、反洗錢(qián)法等法律法規，準確認定洗錢(qián)、自洗錢(qián)及掩飾、隱瞞犯罪所得等相關(guān)犯罪，高質(zhì)效辦好每一個(gè)案件，提升依法監管、依法懲治能力。
深化落實(shí)最高檢與國家監委、公安部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢(qián)協(xié)作配合的意見(jiàn)》，加強協(xié)作配合，健全完善機制，筑牢反洗錢(qián)法治防線(xiàn)。
要加強專(zhuān)門(mén)人才培養和專(zhuān)業(yè)能力建設，加強反洗錢(qián)新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)、新類(lèi)型案件的業(yè)務(wù)研究和法律政策研究，注重司法辦案實(shí)務(wù)積累，不斷提高履職辦案的能力和水平。
新聞背景
2006年10月31日，十屆全國人大常委會(huì )第二十四次會(huì )議通過(guò)《中華人民共和國反洗錢(qián)法》，自2007年1月1日起施行。
2024年4月，十四屆全國人大常委會(huì )對反洗錢(qián)法修訂草案進(jìn)行了初次審議，9月進(jìn)行了二次審議，11月4日提請常委會(huì )會(huì )議三次審議。11月8日，十四屆全國人大常委會(huì )第十二次會(huì )議表決通過(guò)了新修訂的反洗錢(qián)法，自2025年1月1日起施行。
修訂后的反洗錢(qián)法共7章65條，包括總則、反洗錢(qián)監督管理、反洗錢(qián)義務(wù)、反洗錢(qián)調查、反洗錢(qián)國際合作、法律責任和附則。
新修訂的反洗錢(qián)法圍繞明確法律適用范圍、加強反洗錢(qián)監督管理、完善反洗錢(qián)義務(wù)規定等內容，對相關(guān)制度進(jìn)行了補充和完善。堅持總體國家安全觀(guān)，統籌發(fā)展和安全，維護國家利益以及我國公民、法人的合法權益。
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