今年6月26日是第38個(gè)國際禁毒日。廣東檢察機關(guān)深入貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于禁毒工作系列重要指示批示精神，切實(shí)履行法律監督職責，嚴厲打擊毒品犯罪，積極推進(jìn)毒品犯罪綜合治理。為進(jìn)一步發(fā)揮典型案例示范、引領(lǐng)和參考作用，提高群眾識毒、防毒、拒毒能力，現將“陳某輝等人販賣(mài)毒品、容留他人吸毒案”等6件毒品犯罪典型案例予以公布。
廣東省人民檢察院
“強化法律監督 推進(jìn)毒品犯罪檢察治理”典型案例
案例一：陳某輝等人販賣(mài)毒品、容留他人吸毒案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)毒品 容留吸毒 引導偵查 追訴漏犯 犯罪治理
【基本案情】
被告人陳某輝，男，1990年12月出生，無(wú)業(yè)。
被告人陳某材，男，1997年3月出生，無(wú)業(yè)。
被告人陳某光，男，1987年5月出生，無(wú)業(yè)。
被告人陳某浩，男，2003年4月出生，無(wú)業(yè)。
2024年2月期間，被告人陳某輝共八次在羅定市某街道某村向陳某材販賣(mài)含有依托咪酯的電子煙彈。
2024年2月18日至21日期間，被告人陳某材在其位于羅定市某街道某村的家中多次容留王某某（未滿(mǎn)18周歲）吸食含有毒品依托咪酯的電子煙。
2024年2月18日，陳某光在其位于羅定市某街道某村的家中容留陳某浩、陳某材、王某某吸食含有毒品依托咪酯的電子煙。
2024年3月的一天晚上、6月25日凌晨，陳某浩先后兩次在其位于羅定市某街道某村的家中容留王某某、溫某某（未滿(mǎn)18周歲）、陳某鋒吸食含有毒品依托咪酯的電子煙。
【訴訟及履職過(guò)程】
2024年8月2日，羅定市人民檢察院以被告人陳某材犯容留他人吸毒罪依法提起公訴。2024年8月13日，羅定市人民法院以容留他人吸毒罪判處陳某材有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。2024年8月5日，羅定市人民檢察院以被告人陳某光犯容留他人吸毒罪依法提起公訴。2024年8月14日，羅定市人民法院以容留他人吸毒罪判處陳某光有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。2024年9月9日，羅定市人民檢察院以被告人陳某輝犯販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。2024年10月18日，羅定市人民法院以販賣(mài)毒品罪判處陳某輝有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。2024年10月12日，羅定市人民檢察院以被告人陳某浩犯容留他人吸毒罪依法提起公訴。2024年10月24日，羅定市人民法院以容留他人吸毒罪判處陳某浩有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。上述被告人均未提出上訴，判決均已生效。
（一）積極引導偵查取證，精準指控毒品犯罪。2024年2月21日，陳某材在家中容留未成年人王某某吸食毒品時(shí)被公安機關(guān)當場(chǎng)抓獲，陳某材主動(dòng)配合公安機關(guān)將上家陳某輝抓獲歸案。檢察機關(guān)經(jīng)審查發(fā)現陳某材與陳某輝存在大量的毒品交易記錄，但陳某輝僅是簡(jiǎn)單供述向陳某材販賣(mài)毒品，陳某材也只是提及向陳某輝購買(mǎi)毒品，二人均未供述毒品交易的細節。檢察機關(guān)遂列明提綱，要求偵查機關(guān)圍繞每次毒品交易數量、金額、方式等，最大限度完善證據鏈條，最終成功指控陳某輝販賣(mài)毒品八次，陳某輝被判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，實(shí)現不枉不縱的司法辦案效果。
（二）深挖關(guān)聯(lián)事實(shí)，全鏈條打擊毒品犯罪。陳某材雖然認罪認罰，檢察機關(guān)在梳理證據時(shí)仍注重對客觀(guān)性證據的審查，對電子數據進(jìn)行深挖，發(fā)現陳某材、陳某光、陳某浩可能存在共同犯罪的事實(shí)未查清，陳某光、陳某浩亦可能涉嫌容留他人吸毒罪，檢察機關(guān)遂兩次將該案退回公安機關(guān)補充偵查。經(jīng)進(jìn)一步深挖，公安機關(guān)以陳某光、陳某浩涉嫌容留他人吸毒罪分別立案偵查，實(shí)現從販毒到容留吸毒的全鏈條打擊。
（三）強化協(xié)同治理機制，推動(dòng)涉毒未成年人專(zhuān)項治理。針對系列案中三名被告人容留同一未成年人吸毒的情況，檢察機關(guān)對辦理的涉毒案件進(jìn)行研判，發(fā)現涉毒未成年人存在分級處理、矯治教育不足等問(wèn)題，導致“抓了放，放了吸，吸了再抓”的困局，極易引發(fā)其他違法犯罪。羅定市人民檢察院遂向相關(guān)單位制發(fā)檢察建議，提出社區戒毒、強制隔離戒毒、轉介到戒癮治療機構、專(zhuān)門(mén)學(xué)校接受矯治、“一案雙查”、治安監控網(wǎng)上巡查、“多方管控和幫扶機制”等建議，推動(dòng)完善涉毒未成年人分級分類(lèi)處理機制及司法、政府、社工、學(xué)校、家庭多方參與的管控和幫扶機制，構建“涉毒未成年人違法犯罪打擊管控監測模型”，強化涉未成年人毒品犯罪預防和綜合治理成效，切實(shí)幫助未成年人遠離新型毒品犯罪。
（四）構建“1+5+8”工作模式，破解毒品犯罪治理難點(diǎn)。羅定市人民檢察院以“一個(gè)總方案”為引領(lǐng)，以法治教育全覆蓋、家訪(fǎng)活動(dòng)全覆蓋、分級干預精準幫扶、涉毒社會(huì )環(huán)境專(zhuān)項治理、涉毒人員大數據防控為“五大抓手”，以建立聯(lián)席會(huì )議、提前介入、立案監督、案件督辦、請示報告、問(wèn)題治理、整改反饋、重點(diǎn)訪(fǎng)談機制“八項保障”為支撐，形成“1+5+8”工作模式，破解毒品犯罪治理難點(diǎn)，通過(guò)專(zhuān)項治理，羅定地區毒品案件占比、販賣(mài)毒品罪、容留他人吸毒罪同比大幅度下降，取得了良好的犯罪治理效果。
【典型意義】
檢察機關(guān)辦理被告人認罪的毒品犯罪案件，要重視毒品犯罪上下游證據的挖掘，加強對毒資、毒友圈、毒品源的溯源審查。對多次零星毒品交易行為，要依托涉毒資金流向，系統查證交易次數、數量等核心事實(shí)，破解“認罪不認數”的辦案難題，依法精準懲治毒品犯罪。同時(shí)應當注重電子數據審查，加強串并案分析，提升發(fā)現線(xiàn)索能力。要切實(shí)強化法律監督，綜合運用提前介入、引導偵查、立案監督等手段，依法追訴漏罪漏犯，實(shí)現對毒品犯罪的全鏈條打擊。同時(shí)，檢察機關(guān)還應將司法辦案與社會(huì )治理深度融合，以調研報告、檢察建議為抓手，踐行“個(gè)案辦理-類(lèi)案監督-系統治理”工作路徑，最大限度凝聚社會(huì )合力，共同推進(jìn)未成年人違法犯罪預防和治理。針對依托咪酯等新型毒品濫用問(wèn)題，要積極構建線(xiàn)上線(xiàn)下立體化宣傳矩陣，營(yíng)造全民禁毒濃厚氛圍，為毒品犯罪治理提供檢察方案。
案例二：曾某國販賣(mài)毒品案
【關(guān)鍵詞】
跨區域線(xiàn)索移送 上下聯(lián)動(dòng) 一體履職 審判監督抗訴
【基本案情】
被告人曾某國，男，1977年5月出生，無(wú)業(yè)。
被告人徐某洪，男，1969年9月出生，無(wú)業(yè)。
2015年4月25日、4月28日，被告人徐某洪通過(guò)電話(huà)聯(lián)系被告人曾某國，居間介紹曾某國向歐某強、劉某英、林某恩販賣(mài)毒品海洛因共計0.25克。2015年5月8日13時(shí)許，徐某洪帶歐某強等人到約定的佛山市三水區路邊一餐廳內與曾某國交易時(shí)被公安人員抓獲，當場(chǎng)從曾某國身上搜出海洛因20.77克。
【訴訟及履職過(guò)程】
2016年3月24日，曾某國因犯販賣(mài)毒品罪被佛山市高明區人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。同案被告人不服，提出上訴。2016年6月6日，佛山市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決生效后，曾某國被交付廣東省樂(lè )昌監獄執行刑罰。2020年10月21日，韶關(guān)市中級人民法院裁定對曾某國減刑七個(gè)月。
2022年3月17日，廣東省樂(lè )昌中山地區人民檢察院向佛山市人民檢察院移送《關(guān)于商請對曾某國生效刑事判決依法監督的函》，認為佛山市中級人民法院刑事判決可能遺漏曾某國累犯、毒品再犯情節。經(jīng)調查核實(shí)后，佛山市人民檢察院認為原案未認定曾某國“在刑罰執行完畢前又犯新罪及毒品再犯情節，導致量刑明顯不當”，于2023年5月10日提請廣東省人民檢察院抗訴。2023年8月29日，廣東省人民檢察院向廣東省高級人民法院提出抗訴。2024年12月20日，廣東省高級人民法院作出判決，撤銷(xiāo)原案對曾某國的量刑，以販賣(mài)毒品罪判處其有期徒刑八年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)三千元。
（一）“執行監督+刑檢監督”聯(lián)動(dòng)，暢通檢察內部線(xiàn)索移送渠道。廣東省樂(lè )昌中山地區人民檢察院在樂(lè )昌監獄日常檢察工作中發(fā)現，曾某國曾因多次販賣(mài)毒品罪被法院判刑，但曾某國的起訴書(shū)、生效刑事裁判文書(shū)均未載明其存在犯罪前科；進(jìn)一步調查發(fā)現，曾某國尚有其他從重情節未被生效判決認定。由于有新的證據證明原判決認定的事實(shí)確有錯誤，可能影響定罪量刑，廣東省樂(lè )昌中山地區人民檢察院按相關(guān)程序將線(xiàn)索移送佛山市人民檢察院對曾某國生效刑事判決依法監督。
（二）充分開(kāi)展調查核實(shí)，檢察一體接續履行審判監督職能。佛山市人民檢察院收到廣東省樂(lè )昌中山地區人民檢察院移送線(xiàn)索后，及時(shí)向法院調取曾某國所涉刑事案件的全部案件材料，核實(shí)曾某國在佛山市三水區尚有兩次販賣(mài)毒品的判決未被佛山市中級人民法院刑事判決認定的事實(shí)，了解曾某國販賣(mài)毒品案在審查起訴階段、審判階段關(guān)于前科材料的調查、審查情況。經(jīng)充分調查核實(shí)，佛山市人民檢察院認為原判決生效后發(fā)現原審被告人曾某國具有毒品再犯情節，曾某國在刑罰執行完畢前又犯新罪，應數罪并罰，遂向廣東省人民檢察院提請審判監督抗訴。廣東省人民檢察院認為佛山市人民檢察院的提請抗訴意見(jiàn)事實(shí)清楚，證據確實(shí)充分，曾某國原判決確實(shí)有誤，量刑畸輕，遂向廣東省高級人民法院提出抗訴。
（三）三級聯(lián)動(dòng)監督，多維度延伸法律監督職責。廣東省人民檢察院對全省判決遺漏犯罪前科的情況進(jìn)行調研，開(kāi)展類(lèi)案監督，填補公檢法在判決數據共享方面的部分漏洞。佛山市人民檢察院經(jīng)調查，發(fā)現對于暫予監外執行的罪犯前科情況存在錄入系統的主體責任不明晰、社區矯正機構和公安機關(guān)的系統數據不聯(lián)通等問(wèn)題，遂積極推進(jìn)相關(guān)部門(mén)數據共享工作。廣東省樂(lè )昌中山地區人民檢察院開(kāi)展“遺漏認定犯罪前科”類(lèi)案監督，糾正錯誤判決3件，有力維護了司法公正。
【典型意義】
對于跨地區、跨檢察業(yè)務(wù)條線(xiàn)、跨層級的刑事案件，要充分發(fā)揮檢察一體履職優(yōu)勢，注重發(fā)現線(xiàn)索、移交線(xiàn)索、查實(shí)線(xiàn)索，強化監督合力，“執行監督+審判監督”協(xié)同作戰，避免監督“碎片化”，提升監督效能。要用足用好法律賦予的調查核實(shí)權，需要審判監督的案件，要走出卷宗、走出辦公室，依法開(kāi)展調查核實(shí)工作，加強證據收集和運用。要通過(guò)治罪促進(jìn)治理，加強與相關(guān)職能部門(mén)協(xié)作配合，打通數據壁壘，增強社會(huì )治理合力，推動(dòng)解決普遍性監管漏洞，確保對毒品犯罪的懲治效果。要延伸法律監督職責，拓寬監督領(lǐng)域，構建從“單一監督”到“系統治理”的法律監督格局，推動(dòng)檢察機關(guān)參與禁毒綜合治理走深走實(shí)。
案例三：黃某堅等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)毒品 洗錢(qián) 自行補充偵查 追訴漏罪 涉毒品辦理機制
【基本案情】
被告人黃某堅，男，1978年6月出生，無(wú)業(yè)。
被告人曾某梅，女，1987年10月出生，無(wú)業(yè)。
2023年10月起，被告人黃某堅向黃某某、李某某、劉某某等人販賣(mài)含依托咪酯的電子煙煙彈71次共計81顆。黃某堅在販賣(mài)毒品的過(guò)程中，為掩飾、隱瞞其販賣(mài)毒品所得的資金性質(zhì)和來(lái)源，使用被告人曾某梅的支付寶收款二維碼、微信收款二維碼以及案犯彭某某（已判刑）的微信收款二維碼收取毒資，共計人民幣34682元。2024年3月1日，公安機關(guān)抓獲黃某堅，在其身上扣押電子煙2支、煙彈1顆，在其車(chē)輛扣押電子煙煙桿14支、煙彈5顆，在黃某堅與曾某梅的出租屋內扣押電子煙煙桿48支、煙彈12顆。經(jīng)鑒定，被扣押的電子煙煙彈均檢出依托咪酯成分。
2023年11月起，被告人曾某梅在明知被告人黃某堅販賣(mài)含依托咪酯的電子煙的情況下，仍提供其支付寶收款二維碼、微信收款二維碼給黃某堅收取毒資，曾某梅在收取毒資后均轉至黃某堅使用的微信賬戶(hù)。至案發(fā)時(shí)，曾某梅接收、轉移毒資共計人民幣25952元。2024年3月5日，曾某梅被公安機關(guān)抓獲。
【訴訟及履職過(guò)程】
2024年7月5日，四會(huì )市人民檢察院以被告人黃某堅犯販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪，被告人曾某梅犯洗錢(qián)罪依法提起公訴。同年9月29日，四會(huì )市人民法院以販賣(mài)毒品罪判處黃某堅有期徒刑四年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，以洗錢(qián)罪判處黃某堅有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，合并執行有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；以洗錢(qián)罪判處曾某梅有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。被告人黃某堅、曾某梅均未提出上訴，該判決已生效。
（一）注重交易數據精細審查，追訴多宗遺漏犯罪事實(shí)。公安機關(guān)在提請批準逮捕階段僅認定黃某堅有6宗販賣(mài)毒品犯罪事實(shí)。檢察機關(guān)審查案卷材料時(shí)發(fā)現黃某堅關(guān)聯(lián)的收款賬單還存在大量疑似毒品交易記錄數據，遂列舉詳細的繼續偵查提綱，引導公安機關(guān)精準擴線(xiàn)偵查取證，深挖潛在的毒品犯罪線(xiàn)索。最終，檢察機關(guān)在審查起訴階段認定黃某堅71宗販賣(mài)毒品事實(shí)，成功追訴65宗被遺漏的犯罪事實(shí)。
（二）強化自行補充偵查，依法追訴自洗錢(qián)犯罪。公安機關(guān)以黃某堅涉嫌販賣(mài)毒品罪移送審查起訴，檢察機關(guān)審查后發(fā)現黃某堅并未使用其本人賬戶(hù)收取毒資，而是使用女朋友曾某梅的微信、支付寶賬戶(hù)收取毒資。對于販毒人員利用他人資金結算賬戶(hù)收取毒資后轉移等掩飾、隱瞞毒資毒贓行為，應認定為自洗錢(qián)犯罪行為。檢察機關(guān)圍繞自洗錢(qián)犯罪的主客觀(guān)證據展開(kāi)自行補充偵查。一方面，仔細梳理黃某堅、曾某梅賬單流水規律，審查毒資流轉情況，固定毒資流轉去向的證據；另一方面，注重圍繞黃某堅是否具有掩飾、隱瞞毒資的性質(zhì)和來(lái)源的主觀(guān)故意展開(kāi)針對性訊問(wèn)。檢察機關(guān)依法追訴黃某堅自洗錢(qián)犯罪，法院裁判予以采納。
（三）厘清行為實(shí)質(zhì)關(guān)系，準確把握涉罪定性。公安機關(guān)以曾某梅涉嫌販賣(mài)毒品罪移送審查起訴。檢察機關(guān)審查發(fā)現，曾某梅僅提供微信、支付寶收款二維碼給男朋友黃某堅收取毒資，收取多筆毒資后統一轉回給黃某堅，其事前與黃某堅并無(wú)販賣(mài)毒品的共謀，對毒品交易時(shí)間、地點(diǎn)、對象、價(jià)格等均不明知，未直接參與具體販賣(mài)毒品行為，對上游毒品犯罪交易不起推動(dòng)促進(jìn)作用。明知是毒資而提供資金結算賬戶(hù)收取毒資并協(xié)助轉移等行為，應認定為他洗錢(qián)犯罪，而非販賣(mài)毒品犯罪的幫助行為。檢察機關(guān)在全面審查毒資流轉去向及曾某梅主觀(guān)明知等證據后，依法改變定性認定曾某梅洗錢(qián)犯罪。
（四）制發(fā)檢察建議，提升涉毒案件辦理質(zhì)效。除個(gè)案辦理外，四會(huì )市人民檢察院對依托咪酯被列管后受理的毒品犯罪案件進(jìn)行梳理，總結公安機關(guān)在偵辦依托咪酯毒品犯罪案件過(guò)程中普遍存在的問(wèn)題，從毒品犯罪各類(lèi)證據收集固定、上下游犯罪全鏈條打擊等方面向公安機關(guān)制發(fā)檢察建議，督促公安機關(guān)規范、全面偵辦毒品犯罪案件，為高質(zhì)效辦理毒品案件打下基礎。同時(shí)，針對涉案毒品處置情況，四會(huì )市人民檢察院還聯(lián)合同級公安局、人民法院聯(lián)簽相關(guān)工作意見(jiàn)，進(jìn)一步明確偵查機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)依法規范處理涉案毒品相關(guān)要求，筑牢禁毒防線(xiàn)。
【典型意義】
檢察機關(guān)辦理毒品犯罪案件，要綜合運用在案證據，深入分析被告人實(shí)施毒品犯罪的特點(diǎn)，結合常見(jiàn)的交易方式及已認定的交易金額特征值，甄別關(guān)聯(lián)涉毒資疑點(diǎn)數據，引導公安機關(guān)精準擴線(xiàn)偵查取證，積極追訴漏罪漏犯。要注重加強對毒品犯罪鏈條中的洗錢(qián)等次生犯罪的打擊力度，對于毒資流轉行為，堅持“一案雙查”。注重加強與公安機關(guān)、審判機關(guān)協(xié)作配合，建立案件辦理、毒品處置規范機制，實(shí)現跨部門(mén)同向發(fā)力，切實(shí)提升毒品犯罪案件辦理質(zhì)效。
案例四：何某玄販賣(mài)毒品、尋釁滋事案
【關(guān)鍵詞】
販賣(mài)毒品 刑事下行 數字畫(huà)像 追訴漏罪 類(lèi)案監督
【基本案情】
被告人何某玄，男，1996年1月出生，務(wù)工。
2019年3月至7月期間，被告人何某玄在清遠市清城區某街道某巷附近，分別向吸毒人員李某健、劉某海販賣(mài)毒品氯胺酮18次共重62.4克，通過(guò)微信轉賬收取毒資共計人民幣34000元。
2019年11月13日晚，被告人何某玄在清遠市清城區某街道某飲品店，向吸毒人員張某鈿販賣(mài)了重約0.4克的毒品氯胺酮，收取毒資人民幣100元。
2017年8月3日凌晨，被告人何某玄得知潘某銘在清遠市清城區某街道某酒吧被人毆打，遂和莫某洪等二三十人聚集到該酒吧門(mén)前與對方數十人爭執對峙、打斗?，F場(chǎng)保安在場(chǎng)維持秩序，雙方人員不聽(tīng)勸阻繼續追逐打斗，造成公共場(chǎng)所秩序嚴重混亂。
【訴訟及履職過(guò)程】
2023年3月10日，清遠市清城區人民檢察院以被告人何某玄犯販賣(mài)毒品罪依法提起公訴；2023年9月27日，以尋釁滋事罪補充起訴何某玄。2024年1月22日，清遠市清城區人民法院以販賣(mài)毒品罪判處何某玄有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；以尋釁滋事罪判處何某玄有期徒刑十個(gè)月；合并執行有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元。一審宣判后，何某玄提出上訴。2024年4月3日，清遠市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
（一）轉變思維、逆向審查，力糾“刑事下行”。清遠市清城區人民檢察院在審查案件中發(fā)現何某玄自述有吸毒被行政處罰的違法行為，即向公安機關(guān)調閱了何某玄被行政處罰的卷宗，審查發(fā)現何某玄在兩份行政筆錄中提到其曾在某飲品店內以抵扣100元借款的方式向吸毒人員張某鈿提供了一包“K粉”（經(jīng)鑒定含氯胺酮成分），而公安機關(guān)僅以何某玄吸食毒品對其作出行政處罰。此外，通過(guò)查閱提取何某玄手機微信聊天記錄，發(fā)現何某玄還與另外兩名吸毒人員李某健、劉某海存在多次毒品交易，檢察機關(guān)及時(shí)引導公安機關(guān)固定、核實(shí)證據，糾正了何某玄多次販賣(mài)毒品被“刑事下行”的處理決定。
（二）“數字畫(huà)像”、擴線(xiàn)審查，鎖定遺漏犯罪。檢察機關(guān)在閱卷中發(fā)現何某玄與莫某洪、張某鈿等人長(cháng)期結伙吸毒，遂以何某玄為中心，對涉毒關(guān)聯(lián)人員的碎片化信息進(jìn)行匯集，勾畫(huà)“數字畫(huà)像”，厘清人員關(guān)系。通過(guò)梳理關(guān)聯(lián)人員前科信息，發(fā)現何某玄與莫某洪曾因共同實(shí)施妨害公務(wù)行為被判刑，并在上述妨害公務(wù)案件中發(fā)現了何某玄尋釁滋事的犯罪線(xiàn)索，遂引導公安機關(guān)補充取證，完善證據鏈條，最終何某玄遺漏的尋釁滋事犯罪行為被成功追訴。
（三）構建模型、鏈條打擊，深挖其他犯罪。檢察機關(guān)以何某玄販賣(mài)毒品案為個(gè)案切入點(diǎn)，通過(guò)調取公安機關(guān)近年來(lái)涉毒品的行政處罰、強制措施、犯罪前科及查獲的毒品種類(lèi)、數量等數據信息，構建全鏈條打擊毒品犯罪法律監督模型。在運用該模型進(jìn)行數據碰撞的過(guò)程中，發(fā)現另一宗謝某某販賣(mài)毒品案中存在朱某某可能涉嫌犯罪的線(xiàn)索。清遠市清城區人民檢察院發(fā)出《糾正違法通知書(shū)》及相關(guān)檢察建議，督促整章建制、堵塞漏洞，同時(shí)向相關(guān)職能部門(mén)移送朱某某犯罪線(xiàn)索，后經(jīng)審判朱某某被數罪并罰，決定執行有期徒刑二十年，并處沒(méi)收個(gè)人財產(chǎn)人民幣二十萬(wàn)元，罰金人民幣三十萬(wàn)元。
【典型意義】
毒品犯罪往往涉及多個(gè)環(huán)節和多種犯罪行為，涉毒人員關(guān)系網(wǎng)相互交織，形成復雜的毒品犯罪網(wǎng)絡(luò )，客觀(guān)上有一定查處難度。檢察機關(guān)辦理此類(lèi)案件，可通過(guò)逆向審查行政處罰案卷發(fā)現“以罰代刑”線(xiàn)索，運用“筆錄矛盾點(diǎn)比對+電子數據說(shuō)話(huà)”有力糾正“刑事下行”困局；構建法律監督模型為涉毒人員“數字畫(huà)像”，通過(guò)前科關(guān)聯(lián)、社交分析、財物軌跡“三關(guān)聯(lián)”鎖定犯罪網(wǎng)絡(luò )，有助于追訴漏罪漏犯，篩查發(fā)現犯罪線(xiàn)索，實(shí)現“個(gè)案糾違”向“類(lèi)案治理”的法律監督路徑躍升。
案例五：夏某成等人走私、運輸毒品、洗錢(qián)案
【關(guān)鍵詞】
毒品犯罪 洗錢(qián) 立案監督 追訴漏罪 七號檢察建議
【基本案情】
被告人夏某成，男，1974年11月出生，貨車(chē)司機。
被告人熊某文，男，1970年7月出生，貨車(chē)司機。
被告人夏某成受同案人“凱哥”（另案處理）指使，利用其大貨車(chē)司機身份負責接收毒品走私至境外，從中牟取非法利益。自2022年3月至6月期間，被告人夏某成糾集被告人熊某文，在廣東、云南等地租賃存放毒品的倉庫后，駕車(chē)前往東莞、廣州等地，從同案人李某云、陳某霞、廖某棋等（均已另案判決）處接收毒品氯胺酮共157.26074千克存放在上述倉庫，將毒品氯胺酮進(jìn)行偽裝夾藏在烤箱、木沙發(fā)等物品里，通過(guò)貨運代理公司走私至境外。
另查明，2022年4月至6月期間，被告人夏某成在實(shí)施走私、運輸毒品犯罪后，提供妻子吳某娟名下的銀行賬戶(hù)，接收同案人“凱哥”通過(guò)境外地下錢(qián)莊賬戶(hù)轉賬支付的毒資共人民幣18.5萬(wàn)元。
【訴訟及履職過(guò)程】
2023年9月6日，廣州市人民檢察院以被告人夏某成犯走私、運輸毒品罪、洗錢(qián)罪，被告人熊某文犯走私、運輸毒品罪依法提起公訴。夏某成、熊某文是從犯，且有重大立功表現，2024年9月3日，廣州市中級人民法院以走私、運輸毒品罪判處夏某成有期徒刑十年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元，以洗錢(qián)罪判處夏某成有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，合并執行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元；以走私、運輸毒品罪判處熊某文有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。被告人夏某成、熊某文未提出上訴，該判決已生效。
（一）強化客觀(guān)性證據審查，依法追訴被遺漏犯罪事實(shí)。毒品犯罪具有高度隱蔽性，檢察機關(guān)全面梳理被告人的手機微信聊天記錄，發(fā)現有烤箱底座夾藏疑似毒品照片等信息，偵查機關(guān)可能遺漏相關(guān)犯罪事實(shí)。遂引導偵查機關(guān)補充訊問(wèn)，被告人夏某成等二人承認利用烤箱夾藏毒品走私至境外。經(jīng)偵查機關(guān)向相關(guān)部門(mén)核實(shí)查獲經(jīng)過(guò)，確定毒品的種類(lèi)和數量，最終追加認定走私、運輸毒品氯胺酮51.26074千克的犯罪事實(shí)。
（二）深挖洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，依法履行法律監督職責。檢察機關(guān)強化對走私毒品犯罪系列案證據審查，發(fā)現被告人夏某成等人接收毒品走私至境外進(jìn)行販賣(mài)，毒資通過(guò)境外地下錢(qián)莊，進(jìn)行跨境轉移、轉換后回流被告人相關(guān)賬戶(hù)，從中發(fā)現涉毒洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，遂向偵查機關(guān)制發(fā)《要求說(shuō)明不立案理由通知書(shū)》，后偵查機關(guān)以涉嫌洗錢(qián)罪對被告人夏某成等人立案偵查。
（三）強化主觀(guān)明知的認定，依法追訴洗錢(qián)犯罪。檢察機關(guān)引導偵查機關(guān)延伸偵查，全面調取銀行流水、財付通交易記錄等證據，發(fā)現被告人夏某成的對手賬戶(hù)交易資金呈現集中轉入分散轉出，聯(lián)合公安機關(guān)協(xié)同人民銀行等部門(mén)查明交易資金的流轉路徑，認為符合地下錢(qián)莊跨境轉移的交易特征。鑒于被告人夏某成到案后積極協(xié)助公安機關(guān)偵破其他重大案件，有重大立功表現，檢察機關(guān)遂有針對性加強審訊，促使其承認使用妻子吳某娟的銀行賬戶(hù)接收境外地下錢(qián)莊轉賬的毒資，具有明確的主觀(guān)故意，依法認定為洗錢(qián)犯罪，得到法院判決支持。
（四）堅持治罪促進(jìn)治理，積極制發(fā)檢察建議。本案中，檢察機關(guān)主動(dòng)延伸職能，發(fā)現物流企業(yè)在廣州從事境外專(zhuān)線(xiàn)寄遞業(yè)務(wù)過(guò)程中，沒(méi)有嚴格遵守寄遞安全相關(guān)制度，在保障寄遞安全方面存在漏洞。為進(jìn)一步落實(shí)最高人民檢察院“七號檢察建議”，檢察機關(guān)向兩家涉案物流企業(yè)分別制發(fā)檢察建議，物流企業(yè)及時(shí)回復整改情況，從源頭上推動(dòng)行業(yè)自律和社會(huì )治理。
【典型意義】
辦理跨境寄遞毒品犯罪案件，檢察機關(guān)要強化對電子數據等客觀(guān)性證據審查，有效引導偵查機關(guān)全面收集、固定證據，精準指控犯罪。嚴格落實(shí)“一案雙查”，對毒品犯罪、洗錢(qián)犯罪開(kāi)展同步審查，提升發(fā)現線(xiàn)索的能力，防止和糾正有案不立、有罪不究等問(wèn)題。通過(guò)與公安機關(guān)、人民銀行等部門(mén)協(xié)同合作，查清涉毒資金流轉鏈條，依法追訴洗錢(qián)犯罪。堅持把強化犯罪治理作為提升辦案質(zhì)效的重要牽引，認真貫徹落實(shí)最高人民檢察院“七號檢察建議”，以制發(fā)檢察建議等方式推進(jìn)寄遞安全領(lǐng)域的源頭治理，實(shí)現對毒品犯罪全鏈條打擊。
案例六：羅某華等人販賣(mài)毒品案
【關(guān)鍵詞】
追訴漏犯 偵檢協(xié)作 檢察一體化 零口供
【基本案情】
被告人羅某華，男，1966年8月出生，務(wù)工。
被告人練某明，男，1989年1月出生，務(wù)工。
2022年3月，胡某光（另案處理）因與李某云（另案處理）交易毒品失敗，欲再次販賣(mài)毒品彌補損失。胡某光通過(guò)羅某華、練某明找到歐陽(yáng)某輝（已判刑），確定以每公斤人民幣11萬(wàn)元的價(jià)格向其購買(mǎi)10公斤毒品氯胺酮。其間，歐陽(yáng)某輝提供了毒品氯胺酮的樣本，李某云驗貨后，確定以每公斤人民幣13萬(wàn)元的價(jià)格向胡某光購買(mǎi)10公斤毒品氯胺酮。4月4日，羅某華轉賬給練某明5萬(wàn)元，由練某明到銀行取現后轉交給歐陽(yáng)某輝作為此次購買(mǎi)毒品定金。4月8日晚上，胡某光、羅某華駕車(chē)到廣東省惠東縣某廠(chǎng)附近，通過(guò)練某明向歐陽(yáng)某輝購買(mǎi)10公斤毒品氯胺酮后轉賣(mài)給李某云。交易毒品后，羅某華通過(guò)微信轉賬給練某明3萬(wàn)元作為好處費。
【訴訟及履職過(guò)程】
2023年8月，惠州市人民檢察院在辦理胡某光等人販毒案中發(fā)現，此前未被批準逮捕的涉案人員練某明，以及未到案的羅某華均涉嫌販毒，遂要求公安機關(guān)對練某明重新提請逮捕，并對羅某華上網(wǎng)追逃。后兩人相繼被刑拘、逮捕。2024年5月31日，惠州市人民檢察院以被告人羅某華、練某明犯販賣(mài)毒品罪依法提起公訴。同年7月30日，惠州市中級人民法院以販賣(mài)毒品罪判處羅某華無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收全部財產(chǎn)；判處練某明有期徒刑十五年，剝奪政治權利五年，并處沒(méi)收個(gè)人財產(chǎn)五萬(wàn)元。二人不服提出上訴，12月23日，廣東省高級人民法院裁定駁回上訴、維持原判。
（一）高質(zhì)效偵檢協(xié)作，發(fā)現遺漏同案犯線(xiàn)索?；葜菔腥嗣駲z察院在審查胡某光等人販毒案時(shí)，通過(guò)對涉案毒品犯罪鏈條證據的全面梳理，發(fā)現被廣州公安機關(guān)抓獲及立案偵查的下家李某云曾供述一個(gè)叫“華哥”的人有參與此次販毒，立即引導惠州公安機關(guān)向廣州公安機關(guān)調取李某云微信聊天記錄、轉賬記錄等電子數據。經(jīng)對比分析相關(guān)證據，發(fā)現李某云與胡某光的聊天記錄中，雙方商議販毒的地點(diǎn)正是羅某華開(kāi)的便利店，且案發(fā)期間雙方有密切的手機通話(huà)記錄，遂鎖定羅某華就是涉嫌參與販毒的“華哥”，通知公安機關(guān)將其抓捕歸案。
（二）發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，形成打擊毒品犯罪合力?；葜菔锌h兩級檢察機關(guān)密切配合，充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，做好案件銜接工作，形成懲治毒品犯罪工作合力。針對練某明曾被抓獲到案，但因其拒不供認，證據鏈不完整而被存疑不捕的情形，惠州市人民檢察院積極協(xié)調指揮，指導惠東縣人民檢察院適時(shí)介入對涉案人員羅某華、李某云的審訊工作，引導公安機關(guān)同步搜集微信聊天記錄和轉賬記錄等客觀(guān)性證據，最終形成毒品犯罪上家歐陽(yáng)某輝、同案犯羅某華指認，下家李某云供認與客觀(guān)性證據相互印證的證據鏈，證明練某明參與此次販毒的事實(shí)，遂要求公安機關(guān)對練某明重新提請逮捕，與羅某華并案移送審查起訴。
（三）巧用客觀(guān)性證據，突破“零口供”毒品案件。本案屬于零口供、未查獲毒品實(shí)物的重大毒品犯罪案件。練某明在偵查階段及審查逮捕階段均拒不承認參與販毒，同案犯羅某華未能指認練某明參與毒品交易的具體細節。檢察機關(guān)注重審查毒品交易中聯(lián)系商議、交付毒品、支付毒資等必要環(huán)節的客觀(guān)性證據，發(fā)現練某明與羅某華的轉賬記錄與上家歐陽(yáng)某輝及下家李某云提及的事前交付定金、事后支付好處費情況相符?？紤]到練某明案發(fā)后將手機丟棄，并不知曉羅某華到案及相關(guān)電子證據已被固定的情況，檢察官訊問(wèn)時(shí)巧用在案證據，向練某明深入核實(shí)已掌握的其與羅某華的轉賬情況以及羅某華供述情況，使其如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，完善了案件證據的證明體系。
【典型意義】
檢察機關(guān)辦理重大毒品犯罪案件，應高質(zhì)效開(kāi)展偵檢協(xié)作，注重對上下家全鏈條犯罪證據的精細審查，全面把握毒品來(lái)源去向和資金流轉情況，及時(shí)收集與毒品交易密切關(guān)聯(lián)的聊天記錄、轉賬記錄、通話(huà)記錄等。對涉及多人多地的案件，要注意整合多地分散掌握的案件證據材料，深入挖掘漏犯線(xiàn)索。要充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，了解證據的薄弱環(huán)節，及時(shí)精準引導偵查，做好捕訴銜接。堅持以證據為中心的審查、判斷、運用標準，引導偵查機關(guān)全面收集、補強證據?！傲憧诠倍酒钒讣?，要分析研判嫌疑人心理，發(fā)揮客觀(guān)性證據優(yōu)勢，充分利用證據信息差突破、補強口供，完善證據體系，確保懲治毒品犯罪效果。
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